Δύο εγκληματικές οργανώσεις κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδος μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, με εικονικούς γάμους και διακίνηση πλαστών εγγράφων
Η καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε εικονικούς γάμους με την έκδοση πλαστών εγγράφων για λαθρομετανάστες και παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων. Τα μέλη τους, κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδος μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά στελέχη.
Αρχηγός της πρώτης οργάνωσης 66χρονη η οποία εμφανιζόταν ως λογίστρια, σε συνεργασία με 60χρονο ο οποίος παρουσιαζόταν ως δικηγόρος, αναζητούσαν αλλοδαπούς και, έναντι αμοιβής, καταρτούσαν πλαστά έγγραφα για τη διαμονή τους και εν συνεχεία τους εξέδιδαν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ κ.ά. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται υπάλληλος ΔΟΥ, ένας γιατρός αλλά και προϊστάμενος Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ οι οποίοι αν και είχαν αντιληφθεί τις παρατυπίες, επικύρωναν με σφραγίδες έγγραφα που όφειλαν να απορρίψουν.
Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση με τα μέλη της να εμπλέκονται σε παράνομες μεταβιβάσεις εγκαταλελειμμένων ακινήτων, ως αρχηγός εμφανίζεται 68χρονος ο οποίος, σε συνεργασία με τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα, δραστηριοποιούνταν σε παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα.
Σε συνομιλία η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία, μεταξύ της αρχηγού της πρώτης ομάδας και μέλους για ενδιαφερόμενο λαθρομετανάστη- πελάτη.
Αρχηγός: Μόλις γύρισα τώρα και είμαι πτώμα. Πες μου.
Μέλος: Ναι. Να σου πω.
Αρχηγός: Έλα.
Μέλος: Να σου πω. Έχουμε ένα παιδί, μόνο το pass- διαβατήριο – έχει, δεν έχει τίποτα άλλο.
Αρχηγός: Ναι, ναι στείλε μου.
Μέλος: Θέλει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλειδάριθμο και ΑΜΑ γίνεται;
Αρχηγός: Ναι γίνεται, στείλε μου τώρα όμως, για να στο φέρω αύριο.
Μέλος: Τώρα, πως να, που να στείλω;
Αρχηγός: Στο Viber, το άλλο που μιλάμε. Το έχω βάλει να γεμίσει. Όχι το.. που είναι στο όνομα μου, το άλλο.
Μέλος: Το άλλο, εντάξει. Ξέρεις τι θέλω; Μόνο το “πασπόρτι” έχει, τίποτα άλλο.
Αρχηγός: Τι θέλεις; Ναι δεν πειράζει, αλλά στείλε μου μαμά, μπαμπά.
Μέλος: Του είπα εγώ, 250. Εσύ;
Αρχηγός: 250. Δεν μπορώ παρακάτω. Στείλε μου τώρα.
Μέλος: Εντάξει οκ. 250 είπα. Εντάξει.
Σε άλλη συνομιλία η 66χρονη με τον υπάλληλο της εφορίας που συνεργάζεται, ενημερώνεται ότι θα λείψει και την καλεί να “μη… στείλει τίποτα”.
Αρχηγός: Ναι, ναι;
Υπάλληλος ΔΟΥ: Έλα Μαράκι, καλημέρα.
Αρχηγός: Καλημέρα ποιος είναι;
Υπάλληλος ΔΟΥ: Ο Κώστας είμαι απ΄ την εφορία.
Αρχηγός: Αχ ναι, κύριε Κώστα μου.
Υπάλληλος ΔΟΥ: Τι κάνεις;
Αρχηγός: Πολύ καλά.
Υπάλληλος ΔΟΥ: Θα λείψω σήμερα. Σήμερα και αύριο θα λείψω να ξέρεις, μην στείλεις τίποτα.
Αρχηγός: Α οκ. Όχι, όχι, όχι.
Υπάλληλος ΔΟΥ: Την Πέμπτη πάλι, την Πέμπτη.
Αρχηγός: Την Πέμπτη.
Σε άλλη συνομιλία για έναν επικείμενο εικονικό γάμο, η αρχηγός ενημερώνει τον πελάτη, για τις επιλογές που έχει ως προς το … γαμπρό ή τη νύφη, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Μέλος: Άντρα.
Αρχηγός: Α είναι άντρας και θέλει με άντρα.
Μέλος: Θέλει με γυναίκα μωρέ ή άντρα θέλει. Άντρα θέλει να παντρευτεί ο γυναίκα.
Αρχηγός: Γιατί (κατάληπτη φράση) και με άντρες δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει άμα θέλει γυναίκα εγώ τι να του κάνω; Εντάξει και άντρα να θέλει και γυναίκα να θέλει εγώ δεν έχω πρόβλημα… ναι.
Μέλος: Και πόσα;
Αρχηγός: Λοιπόν ε τη γυναίκα έχει αυτός ή τη θέλει από μας;
Μέλος: Όχι άμα ήθελε, άμα έχει γυναίκα δεν θέλει τίποτα από μας. Θέλουμε γυναίκα, νύφη θέλουμε, θέλουμε κανονικά όλα.
Σε άλλη συνομιλία, η αρχηγός συνομιλεί με συνεργάτη της για εικονικό γάμο και τον ενημερώνει ότι το ποσό (που είχαν προσυμφωνήσει) “ανέβηκε” κατά €1.000 ευρώ καθώς προέκυψε ένα … νεωκόρος.
Αρχηγός: Ναι, ναι, εντάξει. Είμαστε έτοιμοι για το ζευγάρι.
Μέλος: Ναι.
Αρχηγός: Έρχεται τώρα θα το βάλω και λίγο πίσω, τη Δευτέρα το δηλώνουμε, είναι 2.000 και καθάρισε, τελείωσε. Όλα σωστά ε, ληξιαρχικές πράξεις, τα πάντα όλα. Τέλος αυτό είναι.
Μέλος: 2.000; Μου είπες 1.000 γαμώτο.
Αρχηγός: Ναι, ναι. Όχι δεν γίνεται γιατί δεν έχει τα χαρτιά που χρειάζεται δεν βρίσκουνε.
Μέλος: Ποια χαρτιά τα έχουμε όλα.
Αρχηγός: Μιχάλη το κάνω στην εκκλ. ναι, Μιχάλη το κάνω στην εκκλησία και είναι 2.000. Είμαι εγώ και είναι και άλλος ένας μέσα, ο νεωκόρος. Τελείωσε έρχεται σήμερα, τελειώνουμε. Πες μου τι ώρα να’ ρθουνε να υπογράψουνε.
Μέλος: Στην εκκλησία κάτσε να του πω για τα 2.000, κάτσε περίμενε.
Αρχηγός: Σιγά μωρέ κάνει τη δουλειά του και πάει Ευρώπη πάει όπου θέλει, θα του καταθέσω.
Όσον αφορά στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση ο αρχηγός είχε συνεργασία με τουλάχιστον τρία άτομα, εμπλέκεται σε παράνομες μεταβιβάσεις εγκαταλελειμμένων ακινήτων, χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είχαν εμφανιστεί σε αποδοχή κληρονομιάςομιάς.
Αρχηγός: Ο γερογκόμενος πότε είναι, πήγε στον Άγιο Πέτρο;
Μέλος: Ο γερογκόμενος πήγε τον Ιούνιο νομίζω τον Ιούλιο του 21.
Αρχηγός: Οπότε θα το βάλουμε, και πότε, πότε του έγραψε το έτσι;
Μέλος: Η διαθήκη του, του την είχε κάνει το 2007, αυτή πέθανε το ’12 και αυτός πέθανε το ’21.
Αρχηγός: Λοιπόν, 2007. Αυτή πέθανε το ’12, ναι αυτό το θυμάμαι.
Μέλος: Η διαθήκη το ’07, αυτή πέθανε το ’12 και ο γερογκόμενος το ’21.
Αρχηγός: (ακατάληπτο) οπότε αν την κάνουμε τη διαθήκη το ’08 θα είναι εντάξει. Ε, το χαρτί το ’08 θα είναι εντάξει.
Οι κατηγορούμενοι με τις δικογραφίες σε βάρος τους, έχουν παραπεμφθεί στις Εισαγγελικές Αρχές, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.